• Mié. Abr 24th, 2024

Dura Informativa

"Noticias 24 Horas"

Ministerio Público dice tener evidencia de negocios entre César el Abusador e implicados en caso Larva

PorNoel Minaya

Nov 1, 2021

Santo Domingo RD-Durante los allanamientos de la Operación Larva las autoridades de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos encontraron evidencias de negociaciones de los miembros de esta red que podrían vincularlos con el reconocido narcotraficante César Emilio Peralta (El Abusador).

 

Las evidencias fueron ocupadas en el allanamiento realizado en la residencia de los imputados James Alexander González Cubilette y Joivel Alexander González Cubilette, ubicada en la calle San Juan Bautista número 98 del Distrito Nacional

 

“Dentro de los hallazgos más relevantes que vinculan esta red criminal transnacional de narcotráfico, lavado de activos y porte ilegal de armas de fuego, fue ocupado un recibo de compra de una joya del negocio denominado Gold Center en dólares estadounidense pagados por César Emilio Peralta en efectivo”, establece la prueba documental 1 del acta de allanamiento del Ministerio Público en el caso Larva.

 

 

Las autoridades explican en la solicitud de medida de coerción que “este es el ciudadano conocido como “CÉSAR EL ABUSADOR», quien está arrestado en Colombia y en espera de ser extraditado hacia Estados Unidos por narcotráfico… lo que nos indica que dicho grupo está vinculada a la misma”.

 

Sobre la red de lavado

El Ministerio Público establece que los involucrados en el caso Larva forman parte de una “mafia familiar” dedicada a traficar drogas y a lavar activos producto de operaciones de narcotráfico a gran escala. “A los fines de garantizar esas operaciones y de mantener el control incurrieron en hechos de sangre”, dice la solicitud de medida de coerción.

 

Los integrantes de la red inyectaban, sobre todo en el sector inmobiliario, las ganancias irregularmente obtenidas producto de las actividades propias del crimen organizado, dice un comunicado de la Procuraduría.

 

Las autoridades explican que los integrantes de la red adquirían, a través de familiares de los principales miembros de la estructura y mediante la utilización de compañías fantasmas, inmuebles suntuosos en sectores exclusivos del Distrito Nacional, Punta Cana y Santiago de los Caballeros, así como también vehículos de alta gama y armas de fuego de alto y bajo calibre.

 

Los miembros de la red

Entre los presuntos integrantes de la red contra quienes han solicitado medida de coerción están Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).

 

Las empresas del lavado

Las empresas del grupo que supuestamente eran utilizadas para lavar dinero ilícito son Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L.

 

Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste.

1.201 comentarios en «Ministerio Público dice tener evidencia de negocios entre César el Abusador e implicados en caso Larva»
  1. Ps: Pisane nad kawą zrobioną przez męża. Wysłuchał i opracował – mak Jeśli nie słyszeliście jeszcze o Kilerze, to przypomnę tylko, że jest on na polskiej scenie pokerowej od kilkunastu lat i jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych pokerzystów w kraju. Na swoim koncie ma ponad 300 miejsc płatnych w turniejach, a w światowej liście zdobytych „flag” zajmuje obecnie trzecie miejsce – zdobywał miejsca płatne w 44 krajach świata. Pod tym względem lepsi od niego są jedynie Lars Jurgens (45) oraz Casey Kastle (46). » Politechnika Lublin Hotel został otwarty w 1975 roku. Po ponad 30 latach funkcjonowania obiekt zamknięto w 2012 roku. Budynek wyburzono w 2016 roku. Grupa A – Tech-Project Jarosław – ISS Lublin 0:5, Zaczernie Futsal Team – Tech-Project 5:3, ISS – Zaczernie 1:4, Zaczernie – AC Villam Focisuli es Futsal Club (Węgry) 11:2, AC Villam – Tech-Project 0:4, AC Villam – ISS 2:3.
    https://critterfam.com/forums/users/derekselle01/
    Call Bet to rodzaj specjalnego zakładu w ruletce, który obejmuje wszystkie liczby w określonej części koła. Zakłady tego typu znane są także jako zakłady francuskie i są typową opcją w ruletce europejskiej. Zakłady Call można stosować zarówno w ruletce stacjonarnej, jak i ruletce online. Ruletka jest dostępna na wiele różnych sposobów — za darmo, w wersji demo, online przeciwko oprogramowaniu komputerowemu (lub krupierowi) oraz, co najbardziej ekscytujące, na żywo przeciwko prawdziwemu krupierowi! Obie formy gry są równie dobre. Na początku polecić można video ruletkę, by po nabraniu doświadczenia sprawdzić się w kasynie na żywo. Warto jeszcze skorzystać z kolejnej możliwości, jakie są internetowe kasyna mobilne. Umożliwiają one grę w ruletkę o każdym czasie i wszędzie tam, gdzie jest Internet.

  2. interactive Drug-free workplace If you can’t find the answer to your question you can always get in touch with our Support team. We have invested time and effort into finding the best online casinos that payout because we understand how important this is for players when handing over their hard-earned cash. Whether you’re after a high-average payout, a huge bonus or a mobile casino or app that’s compatible with your Android or iPhone device, the best online casinos for real money provide it all. Our experts have put together the following list of top online casinos for players, and the key features you’ll find there: win real money playing online slots from the comfort of your own home. choose from hundreds of exciting slots games online and start winning $$$ right now.
    https://zaneicqw134568.yomoblog.com/20046544/bandar-blackjack-online
    We can also suggest you read these informative articles about top-tier payment methods: Payeer casino, Trustly casinos, and Klarna casinos. Online gambling in Canada is meant to be fun first and foremost; no one benefits when a player spends more than they can afford to do. That’s why many Canadian online casinos offer responsible gambling measures to prevent players from spending too much while they play, or even depositing too much into their casino accounts. PayPal is a highly convenient payment method that allows for swift deposits and withdrawals via any desktop, tablet, or mobile device. Unfortunately, PayPal isn’t accessible to all regions or online casinos. If you don’t have access to PayPal there are some alternative payment methods that you can use to fund your casino account. With each of these payment methods, there are different restrictions which include limits on the maximum and minimum deposits and withdrawals.

  3. This foundation is suitable for normal to oily skin and is not comedogenic, so that sebaceous glands do not get clogged. Available in different shades. Sorry, this product is unavailable. Please choose a different combination. Homeopathy If you are not familiar with the awesome Maybelline Fit Me line of foundation, then here’s what you need to know about this bestselling foundation: Royal Care Cosmetics Online For in-store pick-up, we will only release the order to a third party upon confirmation from you through our various communication channels that someone is collecting for you, or if we have proof(order notification email) that the individual is picking it up on your behalf. No products in the cart. Non-Comedogenic Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.
    https://www.anicomvet.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=60886&page_type=
    Whether you apply makeup every day or only on special occasions, a trusty set of makeup brushes should always be on hand. Shopping for the best makeup brushes, however, may feel like a complicated process while browsing through page after page of online beauty retailers—especially with the many, many different types of brushes available. But selecting the perfect brush doesn’t have to be complicated. This IT Cosmetics tool has more densely packed and longer bristles than my favorite cream blush brush (more details in the next slide). It’s also taller and features a unique clear bubble that looks odd but feels comfortable to hold while swiping on blush. If summer has taught us anything it's the importance of arming yourself with tools to dull unwanted shine. “The Jenny Patinkin Luxury Vegan Blend Set Brush is the perfect size for T-zone setting, and I also use this for a dab of highlighter,” says Greenberg. “It’s smaller than a powder brush so you have more control, and it’s vegan.”

  4. There are also claims that Nakamoto may not be just one person. Instead, they may be a group of people who worked on perfecting and creating the code behind Bitcoin. Owing to its outstanding code, Bitcoin continues to thrive alongside other cryptocurrencies. Nakamoto has never revealed personal information when discussing technical matters, though has at times provided commentary on banking and fractional-reserve banking. On his P2P Foundation profile as of 2012, Nakamoto claimed to be a 37-year-old male who lived in Japan; however, some speculated he was unlikely to be Japanese due to his native-level use of English. The Atlantic. «Former Coworker Regrets Helping Reveal Identity of Bitcoin’s Founder.» China banned trading in bitcoin, with first steps taken in September 2017, and a complete ban that started on 1 February 2018. Bitcoin prices then fell from $9,052 to $6,914 on 5 February 2018. The percentage of bitcoin trading in the Chinese renminbi fell from over 90% in September 2017 to less than 1% in June 2018.
    https://yenkee-wiki.win/index.php?title=Eclipse_price_crypto
    Netflix has not yet announced plans for a season two. Hartford decided to buy $50 in marbles on October 31 as an experiment to see if there was a way to get his money out. Hartford’s initial $300 investment was worth $200,000 as the Squid Game coin rose to $600 per token. It’d eventually rise to a peak of $2,861, which would make Hartford just short of $1 million. In theory. In reality, the whole thing was a scam. And Hartford was just one of its many victims. Learn about shapes, letters, and numbers while having fun with these interactive educational games Whether you’ve seen the series, or are just curious as to what everyone’s talking about, we’ve put together a little cheat sheet of how Squid Game has shaped pop culture, as well as a little exploration as to what may be driving people to actually pick up their phones and call to enter.

  5. So, if you’re a fashionista looking for Insta inspirations or a TikTok challenge, pick one of the cool games we have and start rocking. Dressing up is always fun, never gets old and inspires you to imagine and create beautiful outfits, while designing a dashing hairstyle coupled with a courageous make up and trendy clothes allows you to explore your creative power. This site is so awsome. There a re lot of great games on Crazy games though there are some boring games. Crazy games is a site where there is fun and you can be with other players around the world. Got a flair for fashion? Express your colorful and creative nature in a range of fashion games. Dress up Disney Princess Elsa in fashionable attire, or help Ariana and her bridesmaids get ready for the special event in Ariana Wedding Prep. If you’re feeling like a diva, you can get your girls ready for a grammable night out in Instagirls Dress Up.
    http://www.ahnspetfresh.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=47526
    Miniclip unveils new studio in Portugal The opening marks our further expansion in Portugal. Instantly play fun and relaxing Pot of Luck Bubble Shooter games online today – no downloads required. ✓ Play online at Arkadium and try your luck today! Temple Run Online Evil Demon Monkeys (or devil monkey) are the main antagonists of Temple Run and its sequel, Temple Run 2. They chase the player in their quest to retrieve the golden idol. Evil Demon Monkeys (or devil monkey) are the main antagonists of Temple Run and its sequel, Temple Run 2. They chase the player in their quest to retrieve the golden idol. Your favorite online games are here on Reludi. No downloads or sign-in required. Choose your game, load it on your browser and play instantly for free. Addicting, challenging, and funny! Keyboard

  6. К массажу лица следует подготовиться, учитывая особенности массажера, который вы себе выбрали. У всех они разные: к примеру, для вакуумных моделей не нужно предварительно наносить какие-либо косметические средства. Как правило, все эти нюансы и особенности описаны в инструкции к прибору. Но существуют такие правила, которые одинаковы для всех аппаратов: Зворотня доставка товарів здійснюється за домовленістю. Прибор для чистки лица WellSkins Clean Beauty Blackhead Meter Золото *Поля, обязательные для заполнения. В заказе не более 1 товара. Массажер работает на основе таких уникальных методик, как: Заказ будет выслан напрямую от поставщика. Максимальный размер: 8 МБ. Паровая сауна Gezatone для очищения кожи и проведения косметических процедур! Благодаря нагревательному элементу, сауна создает мягкий пар, который подготавливает кожу к очистке, открывает поры, увлажняет и укрепляет кожу лица. Резервуар сауны предназначен для воды или травяных настоев, но не…  
    http://www.timescore.net/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=64339
    Наведите камеру, чтобы скачать приложение С помощью щеточки нанесите масло на сухие очищенные волоски, через 2-3 минуты уберите возможные излишки салфеткой. Оставьте средство на ночь для достижения максимального эффекта. Поддерживаемые форматы: JPG, JPEG, PNG, BMP, GIF. Склейки на наращенных ресницах приводят к тому, что натуральные волоски слабеют и выпадают. У опытного мастера склейки ресниц у клиентов не происходит, поскольку причины этого – непрофессионализм или спешка, при которой один пучок наносится за другим до застывания клея. Для проверки пройдитесь щеточкой по ресницам и проверьте, не застревает ли она. Если застревает, мастер должен Если вы хотите получить скидку выше – то следующая информация для вас! Обычно эти компоненты входят в состав масла для роста ресниц и бровям – для волосков бровей полезны те же самые ингредиенты, что и для ресниц. Производители выпускают комбинированные средства, решающие сразу несколько задач.

  7. In terms of basketball and the NBA, the positive number represents how much money you would win on a $100 bet on the underdog team, and the negative number would represent how much you’d have to bet on the favored team to win $100. This is just the easiest way to look at it. Of course, you don’t have to bet $100, it’s just the way the odds are displayed to make things easier to understand. After the Denver Nuggets defeated the Miami Heat in Game 4, the Nuggets' title odds have moved drastically. The 2023 NBA Finals comes down to the Denver Nuggets and the Miami Heat. Here are five storylines to watch for. Find the latest NBA odds with BetMGM, the King of Sportsbooks! The team that fell just short of the 2023 NBA Finals is considered one of the betting favorites heading into 2024. The Boston Celtics lost to the Heat in the Eastern Conference Finals in seven games, as the goal of winning their first title with this core continues to elude them.
    http://www.sangjo114.net/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=71048
    BeMyBet » Sports betting » Best Bonus Betting Sites in India 2023 A second chance bet is a promotion for new users that provides a safety net for their first-ever bet with a new sportsbook. For example, if you made a $300 second chance bet and lost, you would receive $300 in betting credit. This bonus cannot be withdrawn as real cash and can sometimes expire if not used within 14-21 days of the risk-free bet settlement. The second criterion is also of great importance – the type of free bet offered. At this stage, we considered the form of the bonus offered by each bookmaker – from free bets, to refund bonuses, to first deposit bonuses. In our rankings, a refund bet will score higher than a free bet, but slightly lower than a first deposit bonus.

  8. Who will be on the move this summer ahead of the transfer window closing at 11pm on September 1 in England and midnight in Scotland? ‘Mbappe needs to sign new contract to stay at PSG’ The January transfer window has now closed but teams across Europe will already be planning their summer transfers and we’ve gone through the very latest rumours to bring you our picks of the week. England midfielder Declan Rice, 24, has been given permission to undergo a medical at Arsenal as they hold talks with West Ham over how to structure a £105m deal. Talksport Sky Sports have confirmed their punditry and commentary line-up for the 2023 US Open as the broadcaster prepares to cover tennis for the first time in eight years. It was announced back in December last year that Sky Sports had signed a new five-year agreement with the United States Tennis Association to air the US Open from 2023.
    https://www.intensedebate.com/people/deolawilri1988
    Gundogan is one of the best players on the roster of the English club, but his contract expires this summer and there are increasing rumors of a possible exit at the end of the season, with multiple clubs interested to sign him as a free agent, including FC Barcelona. This goal shows why he is so coveted.  Hello and welcome to our live blog of the FA Cup find between the two heavyweights from Manchester. It’s a clash between the team coached by Pep Guardiola that harbours treble ambitions taking on a team that is on the rise under Erik ten Hag. Who will prevail? We’ll find out soon enough. Manchester City previous match was against Inter in UEFA Champions League, the match ended with result 1 – 0 (Manchester City won the match). Haaland follows on from Karim Benzema, who won the prize last season, and he gratefully received the trophy when presented with it at Manchester City’s facilities.

  9. Emisja Bałtycki poker. W co gra Putin miała miejsce: Dziennikarka Sandra Użule-Fons bada, jak duże są wpływy Rosji w krajach bałtyckich. Ich mieszkańcy przedstawią swój punkt widzenia na temat działań Stanów Zjednoczonych i NATO w tym rejonie Europy. Zapraszamy na 47. edycję Buskich Spotkań z Folklorem współorganizowany przez Wojewódzki Dom… Urządzanie turnieju pokera, bez dokonania wymaganego zgłoszenia, podlega karze do 10 tys. zł. zaś w przypadku uczestnictwa w takim turnieju kara wynosi 100% uzyskanej wygranej, niepomniejszonej o kwoty wpłaconych stawek. Z jednej strony «jest strach potężnych przed najpotężniejszym». Nawet szef rosyjskiego wywiadu SWR Siergiej Naryszkin «drżącym głosem formułował swoje odpowiedzi, gdy Putin zapytał go na początku wojny o plany dotyczące terenów okupowanych, które teraz – wbrew temu, co wówczas przedstawiano – są przecież anektowane».
    https://thesocialroi.com/story4550711/c-sino-rewards-bonus-paradise
    Jako dorośli metody wychowawcze naszych rodziców możemy wspominać ze śmiechem lub nawet wzruszeniem, szczególnie jeśli chodzi o werbalne komendy. Będąc dziećmi… W czwartek, 4 listopada 2021, w łódzkiej Manufakturze rozpoczął się Festiwal Samochodowych Nowości. Ale nie tylko. Prócz aut pojawią się także inne jednośladowe… Zadowoleni będą fani ruletki – na miejscu można grać w ruletkę w kilku odmianach, w tym europejską i amerykańską. Stawki są dostosowane do możliwości graczy. Zarówno ci, którzy dysponują budżetem w wysokości 10 zł, jak i high rollerzy mają w czym wybierać. (1) czynny 24h kujawsko-pomorskie Wysokie standardy obsługi to znak rozpoznawczy łódzkich kasyn. Nie tylko atmosfera sprawia, że gracze wracają do lokali przy każdej okazji. Profesjonalni krupierzy, dyskretni barmani i ochroniarze – w takim towarzystwie można spędzić długie godziny na beztroskiej rozrywce. Pracownicy kasyna zadbają o bezpieczny przebieg gry, wytłumaczą zawiłe instrukcje czy przepisy prawne obowiązujące polskich graczy. Nikt nie zostanie sam ze swoimi wątpliwościami czy problemami ze zrozumieniem sposobu działania kasyna.

  10. Hey would you mind letting me know which webhost you’re utilizing?

    I’ve loaded your blog in 3 completely different web browsers and I must say this
    blog loads a lot quicker then most. Can you suggest a good internet hosting provider at a honest price?
    Many thanks, I appreciate it!